بحوث أكاديمية:الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل ...
قامت لجنة بازل الدولية بالعديد من الجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال كان أولها ما صدر عن اللجنة عام 1988 م حول منع استخدام القطاع المصرفي لأغراض غسل الأموال وفي عام 1990 م أصدرت اللجنة إرشادات ...